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发布时间:2022-05-09 16:50:15 来源:欧宝足球直播 作者:欧宝在线平台

  本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告,其次将逐项审议以下事项:

  (1)根据《公司法》规定,上述第8、10、11项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通表决方式通过。

  (2)上述议案已经第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2022年4月29日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。

  (3)本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  2、登记地点:厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。

  (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人作为垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 的股东,本人持有公司 股票(均有表决权)。兹因 原因无法亲自出席公司2021年年度股东大会(以下简称“该次会议”),特委托 (先生/女士,以下简称“受托人”)代为出席该次会议,并授权受托人按照下列意思行使表决权:

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席阮民全先生召集并主持,会议通知已于2022年4月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (一)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司2021年度实现营业总收入491,775.13万元(指人民币元,下同),归属于上市公司股东的净利润27,190.13万元,截至2021年12月31日,公司总资产651,285.51万元,归属于上市公司股东的所有者权益341,257.08万元,每股收益0.38元。上述财务指标业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2022]361Z0176号审计报告确认。

  (三)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为271,901,349.50元,其中母公司净利润为14,614,374.58元,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司以2021年度母公司实现的净利润14,614,374.58元为基数,按10%提取法定盈余公积金1,461,437.46元,加上以前年度滚存未分配利润280,583,839.23元,扣除已分配的2020年度现金股利57,341,832.48元,截至2021年12月31日止,可供股东分配的利润合计为236,394,943.87元。

  根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,公司2021年度利润分配的预案为:以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)。若以公司总股本720,230,406股为基数进行测算,则预计分配现金股利57,618,432.48元,归属于母公司剩余未分配利润为178,776,511.39元将结转至下一年度。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化,则公司将按照 “分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。

  公司监事会认为:上述利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,并符合公司发展的需求,因此同意上述利润分配预案。

  具体内容详见巨潮资讯网()上刊载的 《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  (四)审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2021年年度报告全文及摘要刊载于2022年4月29日巨潮资讯网()上;同时,公司2021年年度报告摘要刊载于2022年4月29日的《证券时报》和《证券日报》上。

  (五)审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司监事会认为:公司已根据《公司法》,中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)相关规定,根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,保证了公司各项经营活动的规范有序进行。因此,《垒知控股集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观,监事会对评价报告无异议。

  具体内容详见巨潮资讯网()上刊载的 《垒知控股集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  (六)审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司监事会认为:本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。

  具体内容详见巨潮资讯网()上刊载的《垒知控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  (七)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德,为此,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报表审计机构,从事公司会计报表的审计、咨询服务以及其他与公司投、融资有关的业务,聘期一年,期满后可以续聘。

  具体内容详见巨潮资讯网()上刊载的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

  (八)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  为了提高公司资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

  具体内容详见巨潮资讯网()上刊载的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

  (九)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  2020年限制性股票激励计划之原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已离职,不符合激励对象要求;同时鉴于公司2021年度业绩考核未达到2020年限制性股票激励计划中首次授予第一个解除限售期解除限售条件,根据《垒知控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计3,640,200股限制性股票。

  本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

  具体内容详见巨潮资讯网()上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  (十)审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2022年第一季度报告》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  全体与会监事一致认为,《垒知控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;此外,上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2022年第一季度报告全文刊载于2022年4月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深证上[2022]13号附件1:上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深证上[2022]27号附件:深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定,就截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况作如下报告:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2647号文核准,公司向股东蔡永太非公开发行人民币普通股(A股)17,452,006股,每股发行价为5.73元,应募集资金总额为人民币99,999,994.38元,根据有关规定扣除发行费用8,524,104.98元后,实际募集资金金额为91,475,889.40元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]361Z0101号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2021年度,公司累计使用募集资金91,475,889.40元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金已按照规定使用完毕。

  根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2020年12月24日,公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国民生银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户(账号:632515846)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2021年12月31日止,公司募集资金已按照规定使用完毕,上述募集资金账户已注销。

  截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币91,475,889.40元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  2、截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  本专项报告业经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议批准。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,具体情况如下:

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为271,901,349.50元,其中母公司净利润为14,614,374.58元,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司以2021年度母公司实现的净利润14,614,374.58元为基数,按10%提取法定盈余公积金1,461,437.46元,加上以前年度滚存未分配利润280,583,839.23元,扣除已分配的2020年度现金股利57,341,832.48元,截至2021年12月31日止,可供股东分配的利润合计为236,394,943.87元。

  根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,公司2021年度利润分配的预案为:以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)。若以公司总股本720,230,406股为基数进行测算,则预计分配现金股利57,618,432.48元,归属于母公司剩余未分配利润为178,776,511.39元将结转至下一年度。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化,则公司将按照 “分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。

  2022年4月28日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,公司董事会认为:上述利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,并符合公司发展的需求,因此同意上述利润分配预案。

  2022年4月28日,公司召开了第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

  公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公司中远期发展规划等因素,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,充分保护中小投资者的合法权益。

  公司本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》,现将有关的事项公告如下:

  为了发展需要,公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度,具体如下:

  1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3亿元的综合授信额度,属信用授信。同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

  2、控股子公司科之杰新材料集团有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3,000万元的综合授信额度,并由公司提供连带责任担保。

  3、控股子公司科之杰新材料集团福建有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3,000万元的综合授信额度,并由公司提供连带责任担保。

  4、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过8亿元的集团综合授信额度。同时,经该银行同意,子公司可共同使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  5、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过15亿元的集团综合授信额度。同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  6、控股子公司上海垒知企业管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请不超过6.5亿元固定资产贷款,用于垒知上海科创园项目的开发建设,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  7、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过6亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  8、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司之各子公司均可申请使用,具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  9、公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过10亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  10、公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请2022年度综合授信4亿元,在该集团综合授信额度内,公司及各级子公司均可申请使用,具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

  11、控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行申请金额不超过1亿元的综合授信额度。

  12、控股子公司科之杰新材料集团浙江有限公司拟向中国农业银行股份有限公司嘉善天凝支行申请金额不超过8,000万元的综合授信额度。

  13、公司拟向交通银行厦门分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  14、公司拟向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  15、公司拟向中信银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

  16、控股子公司科之杰新材料集团(广东)有限公司拟向中信银行股份有限公司佛山大沥支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度。

  17、公司拟向中国进出口银行厦门分行申请不超过5亿元集团流动资金贷款授信额度,属信用授信。在该集团流动资金贷款授信额度内,公司之各子公司均可申请使用,具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准。同时,控股子公司上海垒知企业管理有限公司和垒知化学(福建)有限公司拟向中国进出口银行厦门分行申请合计不超过10亿元中长期项目贷款授信额度,并由公司提供连带责任担保。

  18、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过10.7亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司及各级子公司均可申请使用,具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

  19、公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过4亿元的综合授信额度,属信用授信。同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

  20、公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3亿元的综合授信额度,属信用授信,同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

  21、公司拟向广发银行股份有限公司泉州分行申请合计不超过2.4亿元的综合授信额度,属信用授信,同时,经该银行同意,公司可转授权集团下属公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

  22、控股子公司科之杰新材料集团浙江有限公司拟向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司洪溪支行申请金额不超过3,500万元的综合授信额度。

  公司拟同意上述1-22项授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保,包括承担不可撤销之连带清偿(保证)责任及/或以公司名下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时,公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

  根据公司相关内控制度,上述融资及担保事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后,须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  5、经营范围:建筑材料的生产与销售;建筑科学研究;建筑技术开发与咨询;建筑工程技术服务;建筑工程设计;混凝土外加剂的生产与销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团有限公司的资产总额为196,773.86万元,负债总额为120,098.24万元,净资产为76,675.62万元;2021年度营业收入为56,554.44万元,营业利润为4,967.40万元,净利润为4,560.13万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:混凝土(砂浆、水泥)添加剂、改性材料的研制、生产与销售;矿产品、建材(不含危险化学品)及化工产品(不含危险化学品)批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团福建有限公司的资产总额为99,525.93万元,负债总额为63,825.64万元,净资产为35,700.29万元;2021年度营业收入为57,119.67万元,营业利润为2,281.94万元,净利润为2,203.27万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:建筑科学技术研究开发、咨询,食品新技术研究开发、咨询。生产销售:建筑材料(不含危险化学品)、混凝土添加剂、砂浆添加剂、水泥添加剂;化工产品销售(不含危险化学品)。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为54,034.08万元,负债总额为28,543.73万元,净资产为25,490.34万元;2021年度营业收入为43,922.23万元,营业利润为2,402.57万元,净利润为2,095.30万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售;混凝土材料系列、建筑材料、水泥及其制品的销售;混凝土相关技术开发、咨询企业实验室管理及劳务分包服务。);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司70%股权,自然人曾宪才先生持有该公司30%股权;

  7、与本公司关系:科之杰新材料集团(贵州)有限公司系本公司的控股子公司;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团(贵州)有限公司的资产总额为36,073.32万元,负债总额为20,522.70万元,净资产为15,550.62 万元;2021年度营业收入为22,308.00万元,营业利润为0.26万元,净利润为253.78万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:混凝土(砂浆、水泥)添加剂、改性材料的生产与销售;建筑材料、防水材料、化工助剂(除危险品)销售;混凝土技术咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团河南有限公司的资产总额为23,203.19万元,负债总额为12,182.09万元,净资产为11,021.10万元;2021年度营业收入为16,298.53万元,营业利润为871.07万元,净利润为812.37万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:混凝土(砂浆、水泥)添加剂生产、销售;建筑材料、防水材料及化工产品销售;新型建筑材料科研开发;混凝土相关技术的开发、咨询及推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为28,909.57万元,负债总额为18,859.67万元,净资产为10,049.90万元;2021年度营业收入为16,169.22万元,营业利润为125.54万元,净利润为204.56 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的生产与销售;其他化工产品批发(不含危险化学品);新材料技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  7、与本公司关系:科之杰新材料集团(广东)有限公司系本公司的控股子公司;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团(广东)有限公司的资产总额为40,949.94万元,负债总额为27,704.45万元,净资产为13,245.49 万元;2021年度营业收入为37,142.14万元,营业利润为1,230.27万元,净利润为1,120.12万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:生产销售:混凝土减水剂,泵送剂,紫外线吸收剂(涉及许可经营的凭许可证经营);销售:建筑材料,水泥及其制品;建筑技术开发与咨询服务;建筑工程技术服务;建筑工程设计;混凝土技术开发、技术咨询服务;新材料领域的技术开发、技术咨询服务。

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团浙江有限公司的资产总额为73,116.96万元,负债总额为49,489.02万元,净资产为23,627.95万元;2021年度营业收入为58,469.59万元,营业利润为1,477.18万元,净利润为1,190.91万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;生态环境材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;水泥制品销售;建筑废弃物再生技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团浙江有限公司持有该公司100%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰化工(金华)有限公司的资产总额为19,723.43万元,负债总额为12,607.70万元,净资产为7,115.73万元;2021年度营业收入为26,774.05万元,营业利润为622.52万元,净利润为508.57 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  6、股东构成:本公司持有其95.90%股权,公司全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司4.10%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为36,903.32万元,负债总额为11,741.89万元,净资产为25,161.43万元;2021年度营业收入为22,813.23万元,营业利润为1,859.59万元,净利润为1,715.08万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:贸易代理;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外;其他贸易经纪与代理;互联网接入及相关服务(不含网吧);信息技术咨询服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

  6、股东构成:公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司100%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,厦门建研购贸易有限公司的资产总额为36,526.54万元,负债总额为24,835.16万元,净资产为11,691.37万元;2021年度营业收入为68,133.52万元,营业利润为1,703.19万元,净利润为1,277.82万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  2、注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨安宁市工业园区麒麟片区滴水箐麒祥路;

  5、经营范围:新材料技术推广服务;水泥制品、防水建筑材料、轻质建筑材料的制造;其他建筑材料制造;生态环境材料制造;矿产品、建材及化工产品的销售;国内贸易、物资供销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  7、与本公司关系:科之杰新材料集团(云南)有限公司系本公司的控股子公司;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团(云南)有限公司的资产总额为19,735.67万元,负债总额为12,906.65万元,净资产为6,829.02 万元;2021年度营业收入为10,948.29万元,营业利润为-149.10万元,净利润为-83.68万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:其他非金属矿物制品制造,新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,非金属矿物制品业,其他建筑材料制造、其他合成材料制造,批发建材产品(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  7、与本公司关系:科之杰新材料集团(海南)有限公司系本公司的控股子公司;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,科之杰新材料集团(海南)有限公司的资产总额为21,097.30 万元,负债总额为13,963.19万元,净资产为7,134.11 万元;2021年度营业收入为16,163.26万元,营业利润为1,248.04万元,净利润为1,164.36万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:企业管理咨询;计算机软件销售、开发;建设工程监理服务;从事节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;建筑智能化建设工程设计与施工;物业管理;仓储服务(除危险品及专项规定);商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  6、股东构成:公司直接持有其90%的股权,子公司厦门垒墨投资合伙企业(有限合伙)持有其10%的股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,上海垒知企业管理有限公司的资产总额为1,144.73万元,负债总额为12.06万元,净资产为1,132.66万元;2021年度营业收入为0.59万元,营业利润为-53.97万元,净利润为-42.58万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  2、注册地址:福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇百善街201号福晟一期15幢1001室;

  5、经营范围:表面活性剂与炼化助剂项目类产品(不含危险化学品)、聚醚多元醇新材料项目类产品(不含危险化学品)的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化学原料及化学制品生产(不含危险化学品);化工产品(不含危险化学品)销售;货物或技术进出品(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权;

  8、财务状况:截至2021年12月31日,垒知化学(福建)有限公司的资产总额为2,264.20万元,负债总额为55.33万元,净资产为2,208.87万元;2021年度无营业收入,营业利润为-138.38万元,净利润为-104.64万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  5、经营范围:房屋建筑业;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);未列明的其他建筑业;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;物业管理;自有房地产经营活动;停车场管理;其他未列明房地产业;办公服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;园林景观和绿化工程设计;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科技中介服务;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;市政设施管理;绿化管理。

  8、财务状况:截至2021年12月31日,厦门垒智建设有限公司的资产总额为4,345.41万元,负债总额为3,740.78万元,净资产为604.63万元;2021年度营业收入为3,958.10万元,营业利润为-216.22万元,净利润为-163.59万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

  截至2021年12月31日,本公司及子公司的对外担保(包括对子公司的担保)情况为:

  上述对外担保余额为140,690.92万元,占本公司2021年12月31日经审计归属于母公司股东净资产341,257.08万元的41.23%。

  若上述第1、4、5、7、8、9、10、13、14、15、17、18、19、20、21项集团综合授信额度均转授权给子公司使用,则本次担保后本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为1,038,500万元。公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度,因此,上年末对外担保金额将包含在上述1,038,500万元的对外担保额度中。

  以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币1,038,500万元,公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为1,038,500万元。公司及上述控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订融资合同及担保合同,最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

  本次审议的融资及对外担保均为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保,公司对上述控股子公司拥有绝对的控制权,财务风险处于公司有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2022年4月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  根据上述回购议案,公司将对部分限制性股票进行回购(回购价格为授予价格),具体情况如下:

  回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由720,230,406股减少为716,590,206股。

  凡本公司债权人均有权于本通知公告之日(2022年4月29日)起45天内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

  债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。